Sak 04/08       Styrets forslag til endringer av NTVAs lover

Styret har i møte 27. mai 2008 besluttet å legge forslag til endringer av NTVAs lover fram for et
"særskilt innkalt medlemsmøte", se NTVAs lover § 10 som styret har beslutte skal arrangeres i
Trondheim 30. september 2008.

Tekst som styret foreslår sløyfet er gjennomstreket
Ny tekst som styret foreslår er skrevet med uthevet tekst i kursiv

Kort kommentar til endringsforslagene:
Forslag 1: Flere medlemmer i programkomiteene øker nettverket og gir flere ideer til møtene
Forslag 2: Ny organisering medfører færre styremøter. Det er behov for en ryddig behandling
                  av styresaker mellom møtene
Forslag 3: Nødvendig presisering ved innføring av "påtroppende president", se forslag 5
Forslag 4: Formuleringen er flyttet til 9.4, se forslag 5
Forslag 5: Ordningen med "påtroppende president" åpner for smidigere valg av en ny president
Forslag 6: NTVA bør ha en ordning med mulighet for innkalling av ekstraordinært årsmøte. I
               gjeldende lover (§10) er uttrykket "særskilt innkalt medlemsmøte" brukt i forbindelse
               med lovendringer. Men det kan være andre årsaker til at det er behov for et ekstraordinært
               årsmøte.
Forslag 7: Følger av forslag 6

LOVER FOR NORGES TEKNISKE VITENSKAPSAKADEMI

Vedtatt første gang 9 september 1955. Revidert siste gang på årsmøtet 15 februar 2005,
vedtatt på medlemsmøtet 12 april 2005.

 § 1.      Navn
Akademiets navn er Norges Tekniske Vitenskapsakademi, forkortet NTVA. På engelsk brukes navnet
Norwegian Academy of Technological Sciences. 

§ 2.      Formål
Norges Tekniske Vitenskapsakademi har til formål å
·                     fremme forskning, utdanning og utvikling innen de tekniske og tilgrensende vitenskaper
·                     stimulere internasjonalt samarbeid innen de tekniske og tilgrensende fagområder
·                     bidra til at informasjon om teknologi og naturvitenskap formidles til landets styringsorganer
             og befolkningen for øvrig
til beste for det norske samfunn og for utviklingen av norsk næringsliv.

§ 3.      Organisering
Akademiet har sete i Trondheim. Virksomheten er landsdekkende og organiseres i et antall regioner.

§ 4.      Medlemmer
4.1       Akademiet består av:
            1. Vanlige medlemmer
            2. Utenlandske medlemmer
            3. Æresmedlemmer

4.2       Som vanlige medlemmer kan opptas personer bosatt i Norge, samt norske statsborgere bosatt
            i utlandet, som har gjort en selvstendig vitenskapelig innsats på

teknisk eller tilgrensende vitenskapelig område, eller hvis virke har hatt stor betydning for fremme
av teknikk eller teknisk vitenskap.

4.3       Som utenlandske medlemmer kan opptas personer av internasjonal rang innen samme vitenskapsområder,
eller hvis virke har hatt stor betydning for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap.

4.4       Som æresmedlemmer kan opptas personer som har gjort en særlig innsats for akademiets formål og
virksomhet, eller hvis virke har hatt en særlig betydning for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap.

4.5       Antallet innenlandske medlemmer under 65 år skal normalt ikke overstige 250. Det kan dog opptas inntil
3 nye medlemmer av denne kategori hvert år, selv om derved antallet for en kortere periode skulle overstige
den ovenfor nevnte grense. Fordelingen av medlemmene på de forskjellige tekniske vitenskapsgrenene bør
stå i forhold til den betydning vedkommende gren har for norsk teknisk virksomhet, og til den vitenskapelige
aktivitet som finner sted innen disse områder i Norge.

§ 5.      Programkomité
Hver region har en programkomité med formål å arrangere møter og miniseminarer med foredrag og
diskusjoner om tekniske og vitenskapelige emner. En programkomité består av
Forslag nr.1

3 til 5 7 medlemmer av Akademiet. Programkomiteene setter opp forslag til semesterprogram som skal
godkjennes av styret. 

§ 6.      Styre og president
6.1       Akademiets styre består av president, visepresident, registerfører, leder for industrielt
            råd og lederne for de regionale programkomiteene.

6.2       Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer, og blant disse presidenten
            eller visepresidenten, er tilstede. Dersom lederen for en programkomité ikke har
            anledning til å delta på et styremøte, kan et annet medlem av programkomiteen møte som
            vararepresentant. Ved stemmelikhet har presidenten, eller i dennes fravær visepresidenten,
            dobbeltstemme.

Forslag nr. 2

6.3       Presidenten kan bestemme at hastesaker behandles og vedtas på e-post eller
           som telefonmøte. Ved slik saksbehandling krever gyldig vedtak støtte fra minst
          2/3 av samtlige styremedlemmer.

6.4       Styret skal planlegge og iverksette aktiviteter for å fremme akademiets formål. Styret
            arrangerer sammen med programkomiteene regelmessig offentlige møter med foredrag
            og diskusjoner om tekniske og vitenskapelige emner.

6.5        Innvalg av medlemmer foretas av styret etter behandling i samsvar med regler fastsatt av styret. 
      Det skal foreligge innstilling fra en innvalgskomité som er oppnevnt av styret.  Registerføreren har
      som særskilt oppgave å føre tilsyn med medlemsregisteret og administrere arbeidet i
      innvalgskomiteen.

6.6       Styret oppnevner programkomiteens vanlige medlemmer (Programkomiteens leder oppnevnes av Årsmøtet)

6.7       Styret forvalter akademiets midler.  Styret ansetter generalsekretær og fastsetter dennes arbeidsvilkår.

Forslag nr. 3

6.8       Presidenten er akademiets øverste leder og representerer akademiet utad. Presidenten, og
i hans fravær visepresidenten, leder akademiets medlemsmøter. Visepresidenten er
presidentens stedfortreder

§7.       Generalsekretær
7.1       Generalsekretæren har det daglige ansvaret for akademiets løpende virksomhet og rapporterer til
            akademiets president. Han er sekretær for styret, står for forberedelse av styresaker, innkallelse til
            styremøter og har ansvaret for at styrets beslutninger iverksettes.

7.2       Generalsekretæren leder arbeidet ved akademiets kontor og har herunder ledelsesansvaret for annet
personell tilknyttet kontoret.

7.3       Etter retningslinjer trukket opp av styret og  i samråd med presidenten representerer generalsekretæren
akademiet utad.

 
§ 8.      Det industrielle råd
8.1       Akademiets industrielle råd har til oppgave å styrke forbindelsen mellom akademietog landets
            næringsliv.

8.2       Akademiets styre kan invitere som medlemmer av Det industrielle rådet bedrifter,
            forvaltningsorganer og institutter som ønsker å bidra til å realisere akademiets formål.
            Medlemsinstitusjonene representeres i rådet av navngitt(e) person(er) hentet fra deres
            øverste ledelse. Akademiet kan også invitere personlige medlemmer med begrenset
            funksjonstid.

8.3       Akademiets styre vedtar retningslinjer for rådets sammensetning og virksomhet.

8.4       Rådet velger selv sin leder som normalt skal være medlem av akademiet. Rådet kan beslutte
            å etablere et arbeidsutvalg.

8.5       Akademiet har et finansieringsutvalg som består av representanter fra rådet og akademiets
            ledelse etter retningslinjer fastlagt av styret. 

§ 9.      Årsmøte
9.1              Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars. Det skal innkalles av styret med minst to ukers varsel.

9.2       Årsmøtet velger dirigent som skal lede årsmøteforhandlingene. Styret skal legge frem og få
            godkjent årsmelding og revidert regnskap for siste kalenderår og budsjett for det påbegynte år. 
            Årsmøtet skal også behandle andre saker som måtte bli reist av styret. Saker som medlemmene
            ønsker behandlet på årsmøtet må forelegges styret innen utgangen av januar.

9.3       På årsmøtet skal det velges for to år ad gangen president, visepresident, registerfører, ledere av de

Forslag nr.4
            regionale programkomiteene og revisor. Det skal ved hensiktsmessig turnusordning sikres at et
            forholdsmessig antall styremedlemmer er på valg hvert år. Valgene skjer på grunnlag av innstilling
            fra en valgkomité nedsatt av årsmøtet. Valgkomiteens funksjonstid skal være tre år, med adgang
            til gjenvalg.

Forslag nr. 5

9.4       Presidenten velges ett år før tiltredelse og tiltrer styret som påtroppende president
dersom vedkommende ikke er medlem av styret i form av annet verv. Visepresidenten
velges i samme år som presidenten, men med umiddelbar tiltredelse. Dersom presidenten
eller et annet medlem av styret trer ut før endt valgperiode, foretas suppleringsvalg for
den gjenværende del av perioden. For øvrige medlemmer av styret skal det sikres at
et forholdmessig antall styremedlemmer er på valg hvert år.

9.4 5    Årsmøtet fatter vedtak om hvilke regioner det skal oppnevnes programkomiteer for.

9.5 6    Styret skal utarbeide protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen skal godkjennes
            og undertegnes av to medlemmer som er tilstede. Disse velges så snart møtet er satt.

Forslag nr. 6

9.7              Det innkalles til ekstraordinært årsmøte, med minst to ukers varsel, når minst 2/3
av styrets medlemmer beslutter det eller når minst 25 medlemmer skriftlig krever det. 

§ 10.    Lovendringer
10.1     Forslag om endring i akademiets lover skal fremlegges skriftlig for styret med minst to
            måneders frist til årsmøtet eller et særskilt innkalt medlemsmøte ekstraordinært årsmøte. 
            Forslaget og styrets innstilling skal forelegges medlemmene minst 14 dager før dette møtet.

10.2     Til vedtak kreves at minst halvparten av akademiets vanlige medlemmer avgir stemme og at
            minst 2/3 av disse stemmer for forslaget. Hvis antallet avgitte stemmer er utilstrekkelig, skal
            styret snarest med 14 dagers varsel innkalle et nytt møte som uansett fremmøte er beslutningsdyktig
            i alle saker som var satt opp på det opprinnelige møtets dagsorden.