NTVA

PROTOKOLL

FOR ÅRSMØTE I AKADEMIET

TIRSDAG 11. MARS 2008

LERCHENDAL GÅRD, TRONDHEIM

Årsmøtet for NTVA ble arrangert på Lerchendal gård med 20 medlemmer til stede.
Styrets beretning og regnskap for 2007, budsjettforslaget for 2008 og de øvrige
sakspapirene var på forhånd lagt ut på Internett. Dette var også annonsert i innkallingen
til årsmøtet som ble sendt ut to uker før årsmøtet. De som ønsket det fikk årsmøtets
dokumenter tilsendt i posten.

ÅRSMØTE (kl. 19:00 – 19:45)

NTVAs president Asbjørn Rolstadås åpnet årsmøtet..

Sak 01/08 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden er enstemmig godkjent

Sak 02/08 Valg av møteleder og referent
Vedtak: President Asbjørn Rolstadås ble valgt som møteleder og generalsekretær

Hein Johnson ble valgt som referent.

Sak 03/08 Valg av to underskrivere av protokollen

Vedtak: Sturla Eik-Nes og Ingvald Strømmen ble valgt som protokollunderskrivere.

Sak 04/08 Styrets beretning 2007

Presidenten gjennomgikk en presentasjon av hovedpunktene i årsmeldingen for 2007.
Vedtak: Årsmeldingen for 2007 er enstemmig godkjent

Sak 05/08 Regnskap 2007

Generalsekretæren gjennomgikk regnskapet for 2007, og presidenten leste opp revisjonsrapporten.

Vedtak: NTVAs regnskap for 2007 er godkjent. Årsmøtet gir styret ansvarsfritak.

Sak 06/08 Budsjett for 2008

Generalsekretæren gjennomgikk budsjettet for 2007.

Vedtak: NTVAs budsjett for 2007 er vedtatt.

Sak 07/08 Fastsettelse av revisorhonoraret

På henvendelse fra NTVA ber Deloitte, Statsautoriserte Revisorer AS om at revisjon
av NTVAs regnskap for 2007 godtgjøres med kr. 6500 pluss mva.

Vedtak: Revisjonshonoraret for 2007 er kr. 6500 pluss mva.

Sak 08/07 Valg til styret

STATUS FOR VALG 2007:

NTVAs styre 2 år funksjonstid	På valg i 2008?
President: Asbjørn Rolstadås	Nei
Visepresident: Kjell Arne Ingebrigtsen	Nei
Registerfører: Helge Holden	Nei
Styremedlem og leder for programkomiteen i Trondheim: May-Britt Hägg	Ja
Styremedlem og leder for programkomiteen i Oslo: Roy Helge Gabrielsen	Nei
Styremedlem og leder for programkomiteen i Bergen: Jan S. Johannessen	Ja
Styremedlem og leder for programkomiteen i Stavanger: Ivar Langen	Nei
Styremedlem Direktør Knut Åm, leder av NTVAs Industrielle råd (IR). Ex Officio medlem av NTVAs styre	Velges på årsmøtet til IR

Valgkomiteens innstilling til kandidater, innvalg for perioden 2008-2009, ble presentert av generalsekretæren.
May-Britt Hägg ønsker ikke gjenvalg og valgkomiteen innstiler:

Styremedlem og leder for programkomiteen i Trondheim: Erling Rytter

Styremedlem og leder for programkomiteen i Bergen: Jan S. Johannessen

Fra salen ble det uttrykt bekymring fordi det i det nye styret ikke var kvinner, og Anne Borg ble foreslått som motkandidat til Erling Rytter, Anne Borg sa at hun ikke ønsket å være kandidat.

Vedtak: Årsmøter vedtar valgkomiteens forslag

Trondheim 12.03.08

_________________________ ____________________________

Asbjørn Rolstadås Hein Johnson

President Generalsekretær

__________________________ ___________________________

Sturla Eik-Nes Ingvald Strømmen