NTVAs årsmøte 2005

 Sak 07/05  Endring av NTVAs lover

På bakgrunn av årsmøtets behandling av saken ble det gjort noen redaksjonelle endringer i forslaget. Dette er det nye forslaget som skal behandles på medlemsmøtet 12.04.05:

 Styret ønsker å endre følgende paragrafer:

§3 Organisering og §5 Styre og president
Begrunnelsen for disse endringene er at styret ønsker å synliggjøre at organisasjonen er landsdekkende med sete i Trondheim og med regionale programkomiteer.

§8 Årsmøte
Begrunnelsen er dels en følge av endringene av §§ 3 og 5 og av praktisk art. Utsettelsen av tidspunktet for avvikling av årsmøtet er for å gi mer tid til årsavslutningen med regnskap og revisjon.  At årsmøtet velger ordstyrer er en vanlig praksis.

Tekst styret foreslår skal ut er markert med rødt og overstreking. Ny tekst er skrevet med rødt og kursiv.

Lover for Norges Tekniske Vitenskapsakademi   

Vedtatt første gang 09.09.55. Revidert siste gang på årsmøtet 19 februar 2002, vedtatt på medlemsmøtet 19 mars 2002.

§ 1.    Navn
Akademiets navn er Norges Tekniske Vitenskapsakademi, forkortet NTVA. På engelsk brukes navnet Norwegian Academy of Technological Sciences.

 § 2.    Formål
Norges Tekniske Vitenskapsakademi har til formål å
·                fremme forskning, utdanning og utvikling innen de tekniske og tilgrensende vitenskaper
·                stimulere internasjonalt samarbeid innen de tekniske og tilgrensende fagområder
·                bidra til at informasjon om teknologi og naturvitenskap formidles til landets styringsorganer og befolkningen for øvrig
til beste for det norske samfunn og for utviklingen av norsk næringsliv.

§ 3.    Organisering
Akademiet har sitt sete i Trondheim. og en avdeling i Oslo. Styret kan beslutte å etablere tilknyttet virksomhet også andre steder. Virksomheten er landsdekkende og organiseres i et antall regioner.

§ 4.    Medlemmer
4.1     Akademiet består av:
            1. Vanlige medlemmer
            2. Utenlandske medlemmer
            3. Æresmedlemmer
4.2     Som vanlige medlemmer kan opptas personer bosatt i Norge, samt norske statsborgere bosatt i utlandet, som har gjort en selvstendig vitenskapelig innsats på teknisk eller tilgrensende vitenskapelig område, eller hvis virke har hatt stor betydning for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap.
4.3     Som utenlandske medlemmer kan opptas personer av internasjonal rang innen samme vitenskapsområder, eller hvis virke har hatt stor betydning for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap.
4.4     Som æresmedlemmer kan opptas personer som har gjort en særlig innsats for akademiets formål og virksomhet, eller hvis virke har hatt
en særlig betydning for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap.
4.5     Antallet innenlandske medlemmer under 65 år skal normalt ikke overstige     250. Det kan dog opptas inntil 3 nye medlemmer av denne kategori hvert år, selv om derved antallet for en kortere periode skulle overstige den ovenfornevnte grense. Fordelingen av medlemmene på de forskjellige tekniske vitenskapsgrenene bør stå i forhold til den betydning vedkommende gren har for norsk teknisk virksomhet, og til den vitenskapelige aktivitet som finner sted innen disse områder i Norge.

§ 5    Programkomité
Hver region har en programkomité med formål å arrangere møter og miniseminarer med foredrag og diskusjoner om tekniske og vitenskapelige emner. En programkomité består av 3 til 5 medlemmer av Akademiet. Programkomiteene setter opp forslag til semesterprogram  som skal godkjennes av styret.

§ 5 6.    Styre og president
6.1     Akademiets styre består av president, visepresident, registerfører og seks øvrige styremedlemmer., leder for industrielt råd og lederne for de regionale programkomiteene.
6.2     Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer, og blant disse presidenten eller visepresidenten, er tilstede. Dersom lederen for en programkomité ikke har anledning til å delta på et styremøte, kan et annet medlem av programkomiteen møte som vararepresentant. Ved stemmelikhet har presidenten, eller i dennes fravær visepresidenten, dobbeltstemme.
6.3     Styret skal planlegge og iverksette aktiviteter for å fremme akademiets formål. Styret Det arrangerer sammen med programkomiteene regelmessig offentlige møter med foredrag og diskusjoner om tekniske og vitenskapelige emner.
6.4     Innvalg av medlemmer foretas av styret etter behandling i samsvar med regler fastsatt av styret.  Det skal foreligge innstilling fra en innvalgskomité som er oppnevnt  av styret.  Registerføreren har som særskilt oppgave å føre tilsyn med  medlemsregisteret og administrere arbeidet i innvalgskomiteen.
6.5     Styret oppnevner programkomiteens vanlige medlemmer (Programkomiteens leder oppnevnes av Årsmøtet)
6.56     Styret forvalter akademiets midler.  Styret ansetter generalsekretær og fastsetter dennes  arbeidsvilkår.
6.67     Presidenten er akademiets øverste leder og representerer akademiet utad. Presidenten, og i hans fravær visepresidenten, leder akademiets medlemsmøter.
 

§ 6 7.    Generalsekretær
7.1     Generalsekretæren har det daglige ansvaret for akademiets løpende virksomhet og rapporterer til akademiets president. Han er sekretær for styret, står for forberedelse av styresaker, innkallelse til styremøter og har ansvaret for at styrets beslutninger iverksettes.
7.2     Generalsekretæren leder arbeidet ved akademiets kontor og har herunder ledelsesansvaret for annet personell tilknyttet kontoret.
7.3     Etter retningslinjer trukket opp av styret og  i samråd med presidenten representerer generalsekretæren akademiet utad.

§ 7 8.    Det industrielle råd
8.1     Akademiets industrielle råd har til oppgave å styrke forbindelsen mellom akademiet og landets næringsliv.
8.2     Akademiets styre kan invitere som medlemmer av Det industrielle rådet bedrifter, forvaltningsorganer og institutter som ønsker å bidra til å realisere akademiets formål. Medlemsinstitusjonene representeres i rådet av navngitt(e) person(er) hentet fra deres øverste ledelse. Akademiet kan også invitere personlige medlemmer med begrenset funksjonstid.
8.3     Akademiets styre vedtar retningslinjer for rådets sammensetning og virksomhet.
8.4     Rådet velger selv sin leder som normalt skal være medlem av akademiet.    Rådet  kan beslutte å etablere et arbeidsutvalg .
8.5     Akademiet har et finansieringsutvalg som består av representanter fra rådet og  akademiets ledelse etter retningslinjer fastlagt av styret.

§ 8 9.    Årsmøte
9.1     Årsmøtet skal holdes innen utgangen av februar mars. Det skal innkalles av styret med minst to ukers varsel.
9.2     Årsmøtet skal ledes av styret velger dirigent som skal lede årsmøteforhandlingene. Det  Styret skal legge frem og få godkjent årsmelding og revidert regnskap for siste kalenderår og budsjett for det påbegynte år.  Årsmøtet skal også behandle andre saker som måtte bli reist av styret. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må forelegges styret innen utgangen av desember   januar.
9.3     På årsmøtet skal det velges for to år ad gangen president, visepresident, registerfører, seks øvrige styremedlemmer  ledere av de regionale programkomiteene og revisor. Det skal ved hensiktsmessig turnusordning sikres at et forholdsmessig antall styremedlemmer er på valg hvert år. Valgene skjer på grunnlag av innstilling fra en valgkomité nedsatt av årsmøtet. Valgkomiteens funksjonstid skal være tre år, med adgang til gjenvalg.
9.4     Årsmøtet fatter vedtak om hvilke regioner det skal oppnevnes programkomiteer for.
9.5    Styret skal utarbeide protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen skal godkjennes og undertegnes av to medlemmer som er tilstede. Disse velges så snart møtet er satt.

§ 9 10.    Lovendringer
10.1     Forslag om endring i akademiets lover skal fremlegges skriftlig for styret med minst to måneders frist til årsmøtet eller et særskilt innkalt medlemsmøte.  Forslaget og styrets innstilling skal forelegges medlemmene minst 14 dager før dette møtet.
10.2     Til vedtak kreves at minst halvparten av akademiets vanlige medlemmer avgir stemme og at minst 2/3 av disse stemmer for forslaget. Hvis antallet avgitte stemmer er utilstrekkelig, skal styret snarest med 14 dagers varsel innkalle et nytt møte som uansett fremmøte er beslutningsdyktig i alle saker som var satt opp på det opprinnelige møtets dagsorden.